Geldwäsche-Vorwurf: Ermittlungen gegen Clearstream

Geldwäsche-Vorwurf: Ermittlungen gegen Clearstream

Bild vergrößern

Ein Bild des Clearstream-Hauptsitzes in Luxemburg. In den USA wurden Ermittlungen eingeleitet.

In den USA sind strafrechtliche Ermittlungen gegen Clearstream eingeleitet worden. Die Wertpapierverwahrungs-Tochter der Deutschen Börse soll Geldwäschevorschriften verletzt haben.

Der U.S. Staatsanwalt des Southern District von New York habe gegen Clearstream ein Ermittlungsverfahren wegen angeblicher Verletzungen der Geldwäschevorschriften und US-Handelssanktionen gegen den Iran eingeleitet, teilte die Deutsche Börse am Mittwoch mit. Die Ermittlungen befänden sich noch in einem sehr frühen Stadium. Die Wertpapierverwahrungs-Tochter der Deutschen Börse kooperiere mit dem US-Staatsanwalt.

Die US-Exportkontrollbehörde OFAC hatte Clearstream bereits im vergangenen Jahr eine Strafe von 152 Millionen Dollar aufgebrummt. Auch damals ging es um Vorwürfe, dass Clearstream von Ende 2007 bis Mitte 2008 gegen US-Handelssanktionen gegen den Iran verstoßen habe. Die Deutsche Börse ist trotz des Vergleichs weiter von ihrer Unschuld überzeugt.

Anzeige
Anzeige
Immobilien-Wertfinder:Was Mieten und Kaufen in Ihrer Region kostet

Mit unserem interaktiven Tool finden Sie Interessierte Mieten und Kaufpreise in ihrem Viertel und ihrer Straße. Mehr...

Deutsche Unternehmerbörse - www.dub.de
DAS PORTAL FÜR FIRMENVERKÄUFE
– Provisionsfrei, unabhängig, neutral –
Angebote Gesuche




.

Zur Startseite
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%