Panama Papers: Das Echo nach dem Donnerschlag

Panama Papers: Das Echo nach dem Donnerschlag

, aktualisiert 05. April 2016, 16:59 Uhr
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epa05243142 (FILE) A file picture dated 16 September 2004 shows lightning striking a building in Panama City, Panama. Millions of leaked documents published on 03 April 2016 suggest that 140 politicians and officials from around the globe, including 72 former and current world leaders, have connections with secret 'offshore' companies to escape tax scrutiny in their countries. The leak involves 11.5 million documents from one of the world's largest offshore law firms, Mossack Fonseca, based in Panama. The investigation dubbed 'The Panama Papers' was undertaken and headed by German newspaper Sueddeutsche Zeitung and Washington-based International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), with the collaboration of reporters from more than 100 media outlets in 78 countries around the world. EPA/MARCOS DELGADO *** Local Caption *** 00327996 +++(c) dpa - Bildfunk+++

Quelle:Handelsblatt Online

Die geleakten Panama Papers sind ein Donnerschlag für Finanzbehörden weltweit. Nach der Veröffentlichung zahlreicher Namen stellen die Aufseher Fragen – und ernten zumeist Dementis. Was die Panama Papers bisher auslösten.

München/Panama-StadtEin gewaltiges Datenleck bei der Kanzlei Mossack Fonseca aus Panama bringt diverse internationale Politiker und Prominente mit Offshorefirmen in Verbindung. An sich ist es durchaus legal, Vermögen in solchen Unternehmen zu haben – solange es ordnungsgemäß versteuert wird. Die grundsätzlichen Möglichkeiten zur Steuerhinterziehung, die Offshorefirmen bieten, sorgen aber für ein besonderes Augenmerk. Die bisherigen Folgen der „Panama Papers“:

  • Die Finanzaufsicht Bafin will nach Informationen aus Frankfurter Branchenkreisen die Geschäfte deutscher Banken mit Offshorefirmen prüfen, bei einigen Instituten hätten die Aufseher schon nachgefragt.
  • Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) kündigte eine Ergänzung des bestehenden Geldwäschegesetzes sowie ein „Transparenzregister“ an: „Briefkastenfirmen, bei denen die wirtschaftlich Berechtigten anonym bleiben, darf es in Zukunft nicht mehr geben.“
  • Die BayernLB lässt prüfen, ob ihre frühere Luxemburg-Tochter in Offshore-Geschäfte verwickelt war. Laut „Süddeutscher Zeitung“ wurden 129 Briefkastenfirmen über die Banque LB Lux verwaltet.
  • Die Kanzlei Mossack Fonseca bestreitet jede Verwicklung in illegale Geschäfte und auch in die Skandale des Fußball-Weltverbandes Fifa.
  • In den Unterlagen der Kanzlei tauchen die Namen von 140 Politikern oder ihrer Familienmitglieder sowie Vertrauter auf. Einige äußerten sich dazu.
  • Fußballstar Lionel Messi weist Verdächtigungen zurück, er habe bei einer Offshorefirma Geld geparkt, um Steuern zu hinterziehen.
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  • Argentiniens Staatschef Mauricio Macri verteidigt seine Rolle als Direktor eines auf den Bahamas eingeschriebenen Unternehmens. Er sei nicht als Anteilseigner beteiligt gewesen und sehe keine Anhaltspunkte für eigene Steuervergehen. Macris Name erscheint in den Unterlagen der sogenannten „Panama Papers“ als Direktor Fleg. In einer Erklärung des Präsidialamtes heißt es aber, Macri habe keine Beteiligung als Aktionär an der Firma gehabt und sei deshalb auch nicht verpflichtet gewesen, die Rolle als Direktor in seinen Steuererklärungen zu erwähnen.
  • In zwei Fällen werden Freunde des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Offshorefirmen in Verbindung gebracht. Der Kreml sprach von einem Versuch, Putin zu diskreditieren. Der Name des Präsidenten selbst taucht in den Unterlagen nicht auf.
  • Die Opposition in Island fordert den Rücktritt von Premierminister Sigmundur Gunnlaugsson. Tausende demonstrierten in der Hauptstadt Reykjavik. Gunnlaugsson wurde 2007 mit seiner späteren Frau Anteilseigner einer Firma auf den Britischen Jungferninseln. Er lehnt einen Rücktritt ab.
  • Der suspendierte Uefa-Chef Michel Platini betonte zu Berichten, in denen sein Name genannt wurde, seine Vermögensverhältnisse seien den Schweizer Steuerbehörden komplett bekannt.
Quelle:  Handelsblatt Online
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