Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Gerade der Gastronomiebereich wird kaum kontrolliert. Im Handelsblatt-Interview erklärt BKA-Chef Jörg Ziercke, woran es immer noch hapert. Von Rüdiger Scheidges.mehr Article
Die Bundesregierung verschärft den Kampf gegen Geldwäsche, um Terrorismus und organisierter Kriminalität den Geldhahn abzudrehen. Verkäufer hochwertiger Produkte macht sie zu Hilfssheriffs. Von Christian Ramthun.mehr Article: 1
Das Bundesfinanzministerium nimmt Verkäufer von E-Geldkarten und hochwertigen Produkten ins Visier. Die Wirtschaft fürchtet bei der Verschärfung des Geldwäschegesetzes neue bürokratische Vorgaben. mehr Article: 16
Bislang galten Spielbanken und Immobilienmakler als Anlaufstellen für Geldwäscher. Damit soll nun Schluss sein: Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Vorschriften verschärft. mehr Article: 1
Nach Vorwürfen der EU-Kommission an die Deutschen, bei der Verfolgung von Geldwäsche-Delikten zu wenig zu unternehmen, sollen diese Verbrechen in Zukunft noch strenger gehandhabt werden. Ein entsprechender... mehr Article
Weil Regierungen das Bankgeheimnis ausgehebelt haben, offerieren dubiose Anwälte jetzt Geldtransfers über anonyme Tarnfirmen. Einblicke in die dunklen Machenschaften professioneller Geldschleuser. Von Daniel Schönwitz und Annina Reimann.mehr Article: 42
Dubiose Anwälte helfen Deutschen jedes Jahr, Milliarden im Ausland zu verstecken. Redakteure der WirtschaftsWoche ließen sich zum Schein von professionellen Geldschleusern beraten. Von Daniel Schönwitz und Annina Reimann.mehr Article: 19
