Siemens ist nicht der einzige Telekommunikationsausrüster, der sich derzeit massiven Korruptionsvorwürfen gegenübersieht: In Schweden läuft seit dem 27. März ein Prozess gegen sieben Manager des Konzerns Ericsson wegen... mehr Article
Bei den Ermittlungen wegen möglicher Schmiergeldzahlungen bei Siemens wurden auch die Büros von verschiedenen Vorständen untersucht, darunter das Büro vom Siemens-Chef Klaus Kleinfeld. Zudem wusste der Vorstand schon... mehr Article
Die Ermittlungen in der Korruptionsaffäre bei Siemens reichen einem Bericht zufolge bis in die Konzern-Zentrale hinein. Bei der Großrazzia in der vergangenen Woche wurden auch die Büros von Vorstandschef Klaus Kleinfeld... mehr Article
Die spanische Polizei hat am Donnerstag die Geschäftsstellen der portugiesischen Großbank BES (Banco Espírito Santo) und der französischen BNP Paribas in Madrid durchsucht. Es bestehe der Verdacht der Geldwäsche, hieß... mehr Article
Die Bundesbank stellt nach den jüngsten Skandalen in der Geldtransporterbranche die umstrittenen Eigenkonten auf andere Verfahren um. Die von der Bundesbank geplanten neuen Richtlinien, die ab April 2007 in Kraft treten... mehr Article
Die Dresdner Bank hat ein Kooperationsabkommen mit der russischen Bank of Foreign Affairs of the USSR (Vnesheconombank - VEB) unterzeichnet. mehr Article
Hoher Aufwand, aber wenig Wirkung: So lautet das Fazit einer Studie über bankinterne Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche. Das Institut für Schweizerisches Bankwesen der Universität Zürich hat diese Ergebnisse jetzt... mehr Article
Im Betrugsskandal beim Geldtransport-Unternehmen Heros steht nun auch die Familie des verhafteten Firmengründers Karl-Heinz Weis im Visier der Fahnder. mehr Article
Der Betrugsskandal um die insolvente Geldtransportfirma Heros weitet sich aus. Nun geht es nicht mehr nur um die Veruntreuung von insgesamt 540 Mill. Euro an Kundengeldern, sondern auch um Geldwäsche. Die Spur führt in... mehr Article
