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Niederländische Großbank Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen Großbank ABN Amro

ABN Amro wird verdächtigt, über einen längeren Zeitraum Geldwäscheverdachtsanzeigen zu spät oder gar nicht abgegeben zu haben. Die Aktie bricht ein.

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ABN Amro: Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen die Großbank Quelle: Reuters

Die niederländischen Behörden ermitteln wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen die Großbank ABN Amro. Das niederländische Institut werde verdächtigt, über einen längeren Zeitraum Geldwäscheverdachtsanzeigen zu spät oder gar nicht abgegeben zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Die Bank habe das Verhalten ihrer Kunden zudem nicht ausreichend unter die Lupe genommen und Geschäftsbeziehungen mit verdächtigen Kunden nicht rechtzeitig abgebrochen. Die Ermittler äußerten sich nicht dazu, welchen Zeitraum sie untersuchen. Die ABN-Amro-Aktien fielen um mehr als acht Prozent.

Ein ABN-Amro-Sprecher sagte, die Bank sei am Mittwoch über die Ermittlungen informiert worden und habe keine Informationen zu den möglichen Auswirkungen. Im August hatte das Geldhaus gewarnt, dass ihr möglicherweise Strafen wegen Geldwäsche drohen. Zuvor hatte die niederländische Zentralbank angeordnet, dass ABN Amro alle Privatkunden in den Niederlanden auf mögliche Geldwäsche und andere kriminelle Aktivitäten untersucht.

Im vergangenen Jahr hatte eine Reihe von Geldwäscheskandalen in Europa für Aufsehen gesorgt. Der ABN-Amro-Wettbwerber ING wurde im September 2018 zu einer Rekordstrafe von 775 Millionen Euro verdonnert. Die Behörden warfen der größten niederländischen Bank mangelnde Kontrollen von Kundenkonten vor.

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