Nach zehn Jahren zieht sich die US-Notenbank (Fed) mit ihren Maßnahmen zur Geldwäscheprävention bei der Großbank HSBC Holdings zurück. Die Vollziehungsanordnung der Fed bei dem größten europäischen Geldhaus endete am 26. August, wie die US-Notenbank mitteilte. „Innerhalb der vergangenen zehn Jahren arbeitete HSBC hart daran, die Risikomanagement-Kapazitäten der Bank zu transformieren“, hieß es in einer Mitteilung von HSBC.
2012 hatte das US-Justizministerium der Bank vorgeworfen, dass sie zum bevorzugten Geldhaus mexikanischer und kolumbianischer Drogenkartelle und anderer Kriminellen geworden sei. HSBC gab Fehler in der Geldwäscheprävention zu, zahlte eine Rekordstrafe von 1,92 Milliarden Dollar und befolgte Anordnungen, um ihre Geschäftspraktiken zu verbessern.
HSBC ist nicht die einzige Bank, der US-Behörden hohe Strafen wegen ihrer mangelhaften Geldwäsche-Systeme auferlegt hatten. 2020 zahlte Goldman Sachs eine Buße von 2,9 Milliarden Dollar für ihre Rolle im Korruptionsskandal mit dem malaysischen Staatsfonds 1MDB.
