US-Behörde Citigroup muss Millionenstrafe zahlen

Bereits 2012 hat die US-Bankenaufsicht Bedenken an den Systemvorkehrungen bei Citigroup angemeldet - ohne Reaktion. Nun muss die Großbank Auflagen in Höhe von 70 Millionen Dollar erfüllen.

Die Großbank Citigroup bekommt eine Strafe aufgebrummt. Quelle: Reuters

WashingtonDie US-Bankenaufsicht OCC hat der US-Großbank Citigroup eine Geldstrafe wegen mangelnder Vorkehrungen gegen Geldwäsche auferlegt. Das Geldhaus müsse 70 Millionen Dollar zahlen, weil seine Systeme nicht ausreichend ausgestattet seien, um verdächtigte Transaktionen zu erkennen, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Die Aufsicht hatte ihre Bedenken bereits 2012 bei der Bank angemeldet. Das Finanzinstitut müsse seine Kontrollen verbessern. Ein Sprecher der Bank kündigte an, die Auflagen erfüllen zu wollen. Die OCC ist eine von mehreren Aufsichten für die Wall Street und befasst sich unter anderem mit Geldwäsche und Banksatzungen.

© Handelsblatt GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsrechte erwerben?
Zur Startseite
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%