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+++ Blog zum Wirecard-Prozess +++: Rückblick Wirecard-Prozess: Das passierte am 13. Juli 2023 vor Gericht
Für den Wirecard-Prozess gegen Markus Braun und zwei weitere Ex-Wirecard-Führungskräfte sind 100 Prozesstage angesetzt. Unsere Reporter berichten dabei live aus dem Gerichtssaal.
Foto: imago images, WirtschaftsWocheDie Reporter der WirtschaftsWoche begleiten den Fall Wirecard seit acht Jahren. 2020 fiel die Erfolgsgeschichte von Wirecard wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Plötzlich war der Dax-Konzern pleite, Wirecard-Vorstandsmitglied Jan Marsalek auf der Flucht und Firmenchef Markus Braun im Gefängnis. Deutschland sah den mutmaßlich größten Betrugsfall der Nachkriegsgeschichte.
Nun, knapp zweieinhalb Jahre nach dem Kollaps, hat in München die Verhandlung gegen Ex-Konzernchef Markus Braun begonnen. Die Anklage wirft dem Manager und zwei mitangeklagten ehemaligen Wirecard-Führungskräften vor, mit Hilfe gefälschter Bilanzen Banken und Kreditgeber um insgesamt 3,1 Milliarden Euro geprellt zu haben. Der Kernvorwurf: Braun und Komplizen sollen eine Bande gebildet haben, die die Bilanzen des Konzerns seit 2015 systematisch fälschte.
Unsere Reporter sind hautnah dabei und berichten für Sie live von vor Ort im Blog über die Geschehnisse im Gerichtssaal:
Jaffé soll sozusagen die Aussagen von Dierlamm entkräften.
...um zu beweisen, dass es im Datenbestand keine Hinweise gibt, dass Wirecard-Kunden an andere Gesellschaften vermittelt wurden.
Der möchte, dass der Wirecard-Insolvenzverwalter Jaffé zeitnah als Zeuge geladen wird
Dierlamm ist jetzt durch. Der Anwalt von Bellenhaus will jetzt noch was sagen.
Und das hier ist der Mann
Diese Treuhandguthaben haben aber wohl nie existiert. Als das herauskam, meldete Wirecard Insolvenz an.
Für beide Gesellschaften soll Rajaratnam Shanmugaratnam als Direktor tätig gewesen sein. Dieser Herr war lange auch Wirecards Treuhänder. Er hatte angeblich für Wirecard auf zuletzt fast zwei Milliarden Euro aufgepasst.
Zum Beispiel die Firma: Publications Without Borders und die Gesellschaft Editions sans Frontiere
Das Geld das Marsalek und Co über die Weitervermittlung von eigentlich Wirecard zustehenden Kunden an andere Zahlungsabwickler in Form von Provisionen verdienten, soll unter anderem auf den Konten von zwei Gesellschaften gelandet sein...
Marsalek habe auch noch weitere Händler an Credorax vermittelt, was sich aus dem Mailverkehr zwischen Marsalek und einem Credorax-Vertreter ergebe. Einer dieser Kunden heißt Gapbird - sagt Dierlamm. Diese Vermittlung soll im April 2012 stattgefunden haben.
Dierlamm weiter: Marsalek schickte die E-Mail sodann an Wirecards Asien-Chefin, die vorschlug, den Kunden an den Zahlungsabwickler Credorax weiterzureichen.
Dierlamm: Am 28.03.2012 schickte ein Mann namens Arnaud P., der ein langjähriger Geschäftspartner von Marsalek war, eine E-Mail nur an Marsalek mit dem Betreff „Online Gambling“, da er auf der Suche nach einem Zahlungsabwickler für eine Online Gambling Firma in Cypern sei, die 500 Millionen Euro pro Woche abwickele.
Zu den externen Acquirern gehörten insbesondere Borgun - sagt Dierlamm
Dierlamm: Aus dem E-Mail-Verkehr im Postfach von Marsalek und von Wirecards Ex-Asien-Chefin ergibt sich, dass es ab 2010/2011 einen massiven Bedarf gab, Händler insbesondere aus dem High Risk-Bereich abzuwickeln. Marsalek versuchte mit großem Nachdruck, die Händler über externe Strukturen abzuwickeln, um die hierdurch entstehenden Provisionserlöse zu vereinnahmen.
Dierlamm: Die Auswertung der E-Mails von Jan Marsalek hat ergeben, dass er schon Mitte 2011 Händler über den Wirecard Drittpartner PayEasy an Allied Wallet vermittelte.
Dierlamm: Ein Whistleblower hat uns den auch in den E-Mails und in den Zahlungsflüssen dokumentierten modus operandi der Bande bestätigt, dass Händler und sogar ganze Händlerportfolien auf externe Strukturen verschoben wurden, um dort über Vermittlungsprovisionen an Wirecard vorbei abzukassieren.
Ich habe vorhin ein paar interessante Statements von Dierlamm unterschlagen, die ich jetzt gerne nachreichen wurde (musste das erstmal sortieren)
In einer Stunde geht es weiter. Bis gleich!
Ich hab mich selten so auf die Pause gefreut wie jetzt. Das ist alles sehr spannend heute, aber auch ganz schön viel Stoff...
Viele Namen, Zahlen, Details
Wirecard soll also zwei Mal geschädigt worden sein. Einmal durch den Ankauf eines wertlosen Portfolios und ein zweites Mal indem die Kunden zu einem anderen Zahlungsdienstleister umgeleitet wurden.
Dierlamm berichtet, dass diese Kunden, für die Wirecard Geld zahlte von Marsalek und Co an einen anderen Zahlungsdienstleister weitervermittelt wurden.
Über diesen Deal hatten wir irgendwann auch schon mal in der Wiwo berichtet.
Dierlamm berichtet auch noch über den Ankauf eines Portfolios. Von einem ehemaligen Mitarbeiter hat Wirecard mehrere Kunden gekauft zu einem zweistelligen Millionenbetrag. Diese Kunden brachten Wirecard dann aber 0 Euro Umsatz.
...die Wirecard systematisch ausgenommen haben soll.
Sie wollen noch mehr erfahren über Markus Braun und die Geschichte von Wirecard? Die wichtigsten Hintergrundgeschichten der WirtschaftsWoche zum Wirecard-Skandal lesen Sie hier:
- Die wichtigsten Akteure des Wirecard-Skandals
- Diese Rätsel rund um Wirecard werden wohl nie aufgeklärt
- Wie bekommen Wirecard-Anleger nun ihr Geld zurück?
- Die absurde Verteidigungsstrategie des Markus Braun
- „Prepare for bad news“: Protokoll des Untergangs von Wirecard
- Die Wirecard-Story: Die Erfolgsgeschichte, die zu schön war, um wahr zu sein. Von Anfang an.