Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ist es in Verbindung mit den Panama Papers zu ersten Ermittlungen in Deutschland gekommen. Die Staatsanwaltschaft München hat demnach Niederlassungen der Commerzbank in Frankfurt und Hamburg durchsuchen lassen. Außerdem wurden zwei Millionen Euro sichergestellt, die den Panama Papers zufolge von einem ehemaligen Siemens-Manager veruntreut wurden.
Die Maßnahmen des Bundeskriminalamtes (BKA) sind die ersten dieser Art. Mitte des Jahres hatte das BKA aus einer unbekannten Quelle Millionen von Daten der Panama Papers erworben, die ursprünglich aus der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama stammen.